How do I check if a crypto wallet is safe?

Paste any wallet address into CryptoCheq's scanner. We run 35+ on-chain checks — including OFAC sanctions screening, threat intelligence cross-reference, DeFi exposure analysis, behavioral fingerprinting, and an AI-powered risk model — and return a composite risk score with plain-language explanations.

What is a blockchain wallet risk score?

A risk score (0–100) reflects the overall safety of a wallet. Scores above 70 indicate low risk; scores below 40 indicate high risk. The score aggregates 35+ heuristics including sanctions exposure, threat intel reports, DeFi liquidation risk, approval footprint, and behavioral fingerprinting.

Which blockchains does CryptoCheq support?

CryptoCheq supports 9 blockchain networks: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin, and Tron.

How does transaction simulation work?

CryptoCheq simulates any EVM transaction off-chain and shows you the exact outcome — which assets would move, which approvals would be granted, whether the counterparty is risky, and whether the contract is a honeypot — before you commit on-chain.

What is OFAC sanctions screening for crypto?

OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains lists of sanctioned individuals and entities. CryptoCheq cross-references wallet addresses against the SDN list and other global sanctions databases to flag wallets linked to sanctioned parties.

How do I check token approvals for my wallet?

Use CryptoCheq's Token Approval Checker: enter your wallet address, select the chain, and we fetch every active ERC-20 approval. Unlimited allowances and high-risk spender contracts are highlighted immediately.

How do I detect a honeypot smart contract?

CryptoCheq's Contract Inspector simulates buy/sell transactions against the contract bytecode, checks GoPlus token security data, and analyzes owner privileges to detect contracts that prevent selling, implement hidden fees, or are otherwise designed to trap funds.

Is it free to scan a wallet on CryptoCheq?

Basic wallet scanning is free during beta. Scan credits start at $1/scan with no subscription required — credits never expire. See our Pricing page for full details.

What is behavioral fingerprinting in blockchain security?

Behavioral fingerprinting analyzes on-chain patterns — transaction timing, counterparty diversity, gas usage, DeFi interaction history, and mixing service usage — to classify a wallet into a risk persona (e.g., DeFi Trader, Dormant Whale, Bridge Hopper). Unlike sanctions lists, it catches wallets that behave suspiciously even without prior flags.

What is a peeling chain attack in crypto?

A peeling chain is a money-laundering technique where funds are passed through a rapid sequence of single-use wallets, "peeling" small amounts at each hop to obscure the origin. CryptoCheq detects peeling chain patterns by analyzing counterparty graph structure and hop velocity in transaction histories.

How accurate is the CryptoCheq risk score?

The risk score combines 35+ deterministic checks (sanctions, threat intel databases, honeypot detection) with an ML model trained on labeled wallet data. Sanctions and threat intel signals are high-confidence; behavioral signals carry lower weight individually but compound. The score is informational — always review the underlying signals for compliance decisions.

Can I use CryptoCheq API for AML and compliance screening?

Yes. The CryptoCheq REST API returns structured risk data — sanctions exposure, risk score, threat intel matches, and behavioral signals — in JSON format. API key access unlocks at the 100-scan pack ($80 one-time). Enterprise packs include higher rate limits, team seats, and SLA — suitable for exchange onboarding and compliance automation.

کوئی بھی والٹ یا کنٹریکٹ اسکین کریں
رسک جانیں

common.landing.walletSection.badge

common.landing.walletSection.desc

common.landing.walletSection.b1
common.landing.walletSection.b2
common.landing.walletSection.b3
common.landing.walletSection.b4
common.landing.walletSection.b5

common.landing.simulateSection.badge

common.landing.simulateSection.desc

common.landing.simulateSection.b1
common.landing.simulateSection.b2
common.landing.simulateSection.b3
common.landing.simulateSection.b4

common.landing.contractSection.badge

common.landing.contractSection.desc

common.landing.contractSection.b1
common.landing.contractSection.b2
common.landing.contractSection.b3
common.landing.contractSection.b4
common.landing.contractSection.b5

common.landing.decodeSection.badge

common.landing.decodeSection.desc

common.landing.decodeSection.b1
common.landing.decodeSection.b2
common.landing.decodeSection.b3
common.landing.decodeSection.b4

common.landing.approvalsSection.badge

common.landing.approvalsSection.desc

common.landing.approvalsSection.b1
common.landing.approvalsSection.b2
common.landing.approvalsSection.b3
common.landing.approvalsSection.b4

common.landing.walletSection.cta →pricing

common.landing.simulateSection.badge →pricing

common.landing.contractSection.badge →pricing

common.landing.decodeSection.badge →pricing

common.landing.approvalsSection.badge →pricing

✓common.landing.trust.c1✓common.landing.trust.c2✓common.landing.trust.c3

9common.chains

35+common.risk common.checks

ریئل-ٹائمcommon.analysis

0x742d35Cc…A44EeETH

common.high common.risk

4 مسائل ملے

Risk signals

◆خطرات انٹیل

3 common.reports

◆common.send common.simulation

common.danger

◆approvals

2 common.unlimited

◆DeFi common.exposure

common.medium

Due diligence

◆OFAC match

None

◆Blacklist

Not listed

◆Total volume

$2.4M

◆Active since

14 months

0x742d35Cc…A44EeETH

Safe to send

Simulation complete

Asset changes

◆ETH

− 0.5 ETH

◆USDC

+ 1,247.00

◆Gas (est.)

0.0008 ETH

Tx details

◆Network

Ethereum

◆To contract

Uniswap V3

◆Gas price

12 gwei

◆Recipient risk

Low

◆Contract

Verified

0xdAC17F…B3955ERC-20

Verified safe

Contract analysis

Security checks

◆Honeypot

Not detected

◆Proxy

EIP-1967

◆Deployer

Clean

◆Owner privileges

2 found

◆Source code

Verified

◆Self-destruct

Not found

◆OFAC sanctions

Clear

Metadata

◆Contract age

3y 2m

◆Total txns

14.2M

0x7bf4…3c9dETH

100

Decoded

ABI-matched · 2 events

Function call

◆Contract

USDT · 0xdAC17F…

◆Method

transfer()

◆To

0x742d35Cc…

◆Amount

500 USDT

Event logs

◆Transfer

500 USDT emitted

◆Gas used

46,892

◆Status

Success

0x742d35Cc…A44EeETH

High risk

3 approvals · 1 critical

Active approvals

◆USDT · Uniswap V2

∞ common.unlimited

◆USDC · 0x1f9840…

500 USDC

◆WETH · 0xC02aa…

0.25 WETH

Risk summary

◆Critical

1 found

◆Medium

1 found

◆Low

1 found

◆Total exposure

~$12,480

نقصان کیسے ہوتا ہے

نقصان منتقلی سے پہلے شروع ہوتا ہے۔

پرکشش منافع، مانوس سا پتہ، معمول کی اجازت۔ یہ طریقے حقیقی کرپٹو نقصانات میں بار بار نظر آتے ہیں۔

$7.2B

2025 میں کرپٹو سرمایہ کاری کے فراڈ سے امریکہ میں رپورٹ ہونے والا نقصان

FBI IC3, 2025

والیٹ چیک کریں

01
جعلی پلیٹ فارم پر 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا نقصان
اوہائیو کے ایک بھائی اور بہن نے جعلی سرمایہ کاری پلیٹ فارم پر کرپٹو بھیجا۔ رقم نکالنے کی کوشش پر ان کے اثاثے روک دیے گئے۔
U.S. DOJ
02
دھوکے باز کا پتہ
دھوکے باز اپنے والیٹ کا پتہ دیتا ہے۔ بھیجنے کے بعد کرپٹو ادائیگی عموماً واپس نہیں لی جا سکتی۔
FTC
03
معمولی لگنے والی اجازت
نقصان دہ ٹوکن اجازت کسی نامعلوم شخص کو بعد میں والیٹ سے اثاثے منتقل کرنے دے سکتی ہے۔
Chainalysis

ہم کیا تجزیہ کرتے ہیں

RISKرسک اسکورAI پر مبنی کمپوزٹ اسکور جو سرگرمی، ایکسپوژر اور رویے پر 35+ آن-چین ہیورسٹکس کو یکجا کرتا ہے۔SIMٹرانزیکشن سمیولیشنبھیجنے سے پہلے ٹرانسفر اور منظوری کی سمیولیشن کریں — ہنی پاٹ، ڈرین کنٹریکٹ اور نقصاندہ رویے کا پتہ لگائیں۔INTELخطرات انٹیلیجنساسکام ڈیٹا بیس، پابندیوں کی فہرستوں، ایکسپلوئٹ ڈیپلائرز اور کمیونٹی رپورٹس سے کراس-چیک۔DEFIDeFi ایکسپوژرلینڈنگ، بورونگ اور LP پروٹوکولز میں کھلی پوزیشنز، ہیلتھ فیکٹرز اور لیکویڈیشن رسک۔FGPTرویے کا فنگرپرنٹکیڈنس، گیس کے استعمال اور کاؤنٹرپارٹی تنوع سے بوٹس، مکسرز اور سمجھوتہ شدہ والٹس کی شناخت۔CHAINملٹی-چینEthereum، BNB Chain، Polygon، Arbitrum، Optimism، Base، Solana، Bitcoin اور Tron — 9 نیٹ ورکس سپورٹڈ۔AUDITکنٹریکٹ تجزیہہنی پاٹ، بائٹ کوڈ کلون، مالک مراعات اور ٹوکن سیکیورٹی رسکس کے لیے کسی بھی سمارٹ کنٹریکٹ کا معائنہ کریں۔APPRمنظوری آڈٹوالٹ کی دی گئی ہر ٹوکن منظوری کا جائزہ لیں — غیر محدود، اعلیٰ رسک یا منسوخ کرنے کے قابل allowances ایک نظر میں دیکھیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

کوئی بھی ایڈریس پیسٹ کریں

کسی بھی سپورٹڈ چین پر والٹ ایڈریس یا ENS نام درج کریں۔ کوئی اکاؤنٹ ضروری نہیں۔

ہم 35+ چیکس چلاتے ہیں

خطرات انٹیل، سمیولیشن، منظوری آڈٹ، DeFi پوزیشنز، رویے کا تجزیہ اور ML رسک ماڈل بیک وقت۔

واضح رسک رپورٹ حاصل کریں

سادہ زبان میں وضاحت، نشاندہی شدہ مسائل اور تجویز کردہ اقدامات کے ساتھ ایک کمپوزٹ رسک اسکور۔

سپورٹڈ نیٹ ورکس

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Arbitrum

Optimism

Base

Solana

Bitcoin

Tron

common.landing.why.label

common.landing.why.t1

common.landing.why.d1

common.landing.why.t2

common.landing.why.d2

common.landing.why.t3

common.landing.why.d3

common.landing.testimonials.label

common.landing.testimonials.q1

common.landing.testimonials.n1

common.landing.testimonials.r1

common.landing.testimonials.q2

common.landing.testimonials.n2

common.landing.testimonials.r2

common.landing.testimonials.q3

common.landing.testimonials.n3

common.landing.testimonials.r3

common.landing.faq.label

common.landing.faq.q1 +

common.landing.faq.a1

common.landing.faq.q2 +

common.landing.faq.a2

common.landing.faq.q3 +

common.landing.faq.a3

common.landing.faq.q4 +

common.landing.faq.a4

common.landing.faq.q5 +

common.landing.faq.a5

common.landing.faq.q6 +

common.landing.faq.a6

common.landing.faq.q7 +

common.landing.faq.a7

common.landing.faq.q8 +

common.landing.faq.a8

common.landing.faq.q9 +

common.landing.faq.a9

common.landing.faq.q10 +

common.landing.faq.a10

common.landing.faq.q11 +

common.landing.faq.a11

common.landing.faq.q12 +

common.landing.faq.a12

کوئی بھی والٹ یا کنٹریکٹ اسکین کریں رسک جانیں

نقصان منتقلی سے پہلے شروع ہوتا ہے۔

جعلی پلیٹ فارم پر 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا نقصان

دھوکے باز کا پتہ

معمولی لگنے والی اجازت

ہم کیا تجزیہ کرتے ہیں

یہ کیسے کام کرتا ہے

سپورٹڈ نیٹ ورکس

common.landing.why.label

common.landing.testimonials.label

common.landing.faq.label

کوئی بھی والٹ یا کنٹریکٹ اسکین کریں
رسک جانیں