How do I check if a crypto wallet is safe?

Paste any wallet address into CryptoCheq's scanner. We run 35+ on-chain checks — including OFAC sanctions screening, threat intelligence cross-reference, DeFi exposure analysis, behavioral fingerprinting, and an AI-powered risk model — and return a composite risk score with plain-language explanations.

What is a blockchain wallet risk score?

A risk score (0–100) reflects the overall safety of a wallet. Scores above 70 indicate low risk; scores below 40 indicate high risk. The score aggregates 35+ heuristics including sanctions exposure, threat intel reports, DeFi liquidation risk, approval footprint, and behavioral fingerprinting.

Which blockchains does CryptoCheq support?

CryptoCheq supports 9 blockchain networks: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin, and Tron.

How does transaction simulation work?

CryptoCheq simulates any EVM transaction off-chain and shows you the exact outcome — which assets would move, which approvals would be granted, whether the counterparty is risky, and whether the contract is a honeypot — before you commit on-chain.

What is OFAC sanctions screening for crypto?

OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains lists of sanctioned individuals and entities. CryptoCheq cross-references wallet addresses against the SDN list and other global sanctions databases to flag wallets linked to sanctioned parties.

How do I check token approvals for my wallet?

Use CryptoCheq's Token Approval Checker: enter your wallet address, select the chain, and we fetch every active ERC-20 approval. Unlimited allowances and high-risk spender contracts are highlighted immediately.

How do I detect a honeypot smart contract?

CryptoCheq's Contract Inspector simulates buy/sell transactions against the contract bytecode, checks GoPlus token security data, and analyzes owner privileges to detect contracts that prevent selling, implement hidden fees, or are otherwise designed to trap funds.

Is it free to scan a wallet on CryptoCheq?

Basic wallet scanning is free during beta. Scan credits start at $1/scan with no subscription required — credits never expire. See our Pricing page for full details.

What is behavioral fingerprinting in blockchain security?

Behavioral fingerprinting analyzes on-chain patterns — transaction timing, counterparty diversity, gas usage, DeFi interaction history, and mixing service usage — to classify a wallet into a risk persona (e.g., DeFi Trader, Dormant Whale, Bridge Hopper). Unlike sanctions lists, it catches wallets that behave suspiciously even without prior flags.

What is a peeling chain attack in crypto?

A peeling chain is a money-laundering technique where funds are passed through a rapid sequence of single-use wallets, "peeling" small amounts at each hop to obscure the origin. CryptoCheq detects peeling chain patterns by analyzing counterparty graph structure and hop velocity in transaction histories.

How accurate is the CryptoCheq risk score?

The risk score combines 35+ deterministic checks (sanctions, threat intel databases, honeypot detection) with an ML model trained on labeled wallet data. Sanctions and threat intel signals are high-confidence; behavioral signals carry lower weight individually but compound. The score is informational — always review the underlying signals for compliance decisions.

Can I use CryptoCheq API for AML and compliance screening?

Yes. The CryptoCheq REST API returns structured risk data — sanctions exposure, risk score, threat intel matches, and behavioral signals — in JSON format. API key access unlocks at the 100-scan pack ($80 one-time). Enterprise packs include higher rate limits, team seats, and SLA — suitable for exchange onboarding and compliance automation.

Проверьте любой кошелёк или контракт
Узнайте риски

common.landing.walletSection.badge

common.landing.walletSection.desc

common.landing.walletSection.b1
common.landing.walletSection.b2
common.landing.walletSection.b3
common.landing.walletSection.b4
common.landing.walletSection.b5

common.landing.simulateSection.badge

common.landing.simulateSection.desc

common.landing.simulateSection.b1
common.landing.simulateSection.b2
common.landing.simulateSection.b3
common.landing.simulateSection.b4

common.landing.contractSection.badge

common.landing.contractSection.desc

common.landing.contractSection.b1
common.landing.contractSection.b2
common.landing.contractSection.b3
common.landing.contractSection.b4
common.landing.contractSection.b5

common.landing.decodeSection.badge

common.landing.decodeSection.desc

common.landing.decodeSection.b1
common.landing.decodeSection.b2
common.landing.decodeSection.b3
common.landing.decodeSection.b4

common.landing.approvalsSection.badge

common.landing.approvalsSection.desc

common.landing.approvalsSection.b1
common.landing.approvalsSection.b2
common.landing.approvalsSection.b3
common.landing.approvalsSection.b4

common.landing.walletSection.cta →цены

common.landing.simulateSection.badge →цены

common.landing.contractSection.badge →цены

common.landing.decodeSection.badge →цены

common.landing.approvalsSection.badge →цены

✓common.landing.trust.c1✓common.landing.trust.c2✓common.landing.trust.c3

9common.chains

35+common.risk common.checks

Реальное времяcommon.analysis

0x742d35Cc…A44EeETH

common.high common.risk

4 угроз обнаружено

Risk signals

◆анализ угроз

3 common.reports

◆common.send common.simulation

common.danger

◆разрешения

2 common.unlimited

◆DeFi common.exposure

common.medium

Due diligence

◆OFAC match

None

◆Blacklist

Not listed

◆Total volume

$2.4M

◆Active since

14 months

0x742d35Cc…A44EeETH

Safe to send

Simulation complete

Asset changes

◆ETH

− 0.5 ETH

◆USDC

+ 1,247.00

◆Gas (est.)

0.0008 ETH

Tx details

◆Network

Ethereum

◆To contract

Uniswap V3

◆Gas price

12 gwei

◆Recipient risk

Low

◆Contract

Verified

0xdAC17F…B3955ERC-20

Verified safe

Contract analysis

Security checks

◆Honeypot

Not detected

◆Proxy

EIP-1967

◆Deployer

Clean

◆Owner privileges

2 found

◆Source code

Verified

◆Self-destruct

Not found

◆OFAC sanctions

Clear

Metadata

◆Contract age

3y 2m

◆Total txns

14.2M

0x7bf4…3c9dETH

100

Decoded

ABI-matched · 2 events

Function call

◆Contract

USDT · 0xdAC17F…

◆Method

transfer()

◆To

0x742d35Cc…

◆Amount

500 USDT

Event logs

◆Transfer

500 USDT emitted

◆Gas used

46,892

◆Status

Success

0x742d35Cc…A44EeETH

High risk

3 approvals · 1 critical

Active approvals

◆USDT · Uniswap V2

∞ common.unlimited

◆USDC · 0x1f9840…

500 USDC

◆WETH · 0xC02aa…

0.25 WETH

Risk summary

◆Critical

1 found

◆Medium

1 found

◆Low

1 found

◆Total exposure

~$12,480

КАК ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ

Потеря начинается ещё до перевода.

Обещание дохода, знакомый на вид адрес, обычное разрешение для токена. Такие схемы регулярно приводят к реальным потерям.

$7.2B

заявленные потери в США от мошенничества с криптоинвестициями за 2025 год

FBI IC3, 2025

Проверить кошелёк

01
Более $1 млн — на поддельной платформе
Брат и сестра из Огайо перевели криптовалюту на поддельную инвестиционную платформу. При попытке вывода средства оказались заблокированы.
U.S. DOJ
02
Адрес мошенника
Мошенник подставляет свой адрес кошелька. После отправки криптоплатёж обычно нельзя отменить.
FTC
03
Безобидное на вид разрешение
Вредоносное разрешение для токена может позже позволить постороннему вывести активы из кошелька.
Chainalysis

Что мы анализируем

RISKОценка рискаСоставная оценка на базе AI, объединяющая 35+ on-chain эвристик по активности, экспозиции и поведению.SIMСимуляция транзакцийСимулируйте перевод или разрешение перед отправкой — для обнаружения honeypot, drain-контрактов и вредоносного поведения.INTELАнализ угрозПерекрёстная проверка по базам скамов, санкционным спискам, эксплойт-деплоерам и отчётам сообщества.DEFIDeFi-экспозицияОткрытые позиции, коэффициенты здоровья и риск ликвидации по протоколам кредитования, займов и LP.FGPTПоведенческий анализВыявление ботов, миксеров и скомпрометированных кошельков по ритму транзакций, расходу газа и разнообразию контрагентов.CHAINМультичейнEthereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin и Tron — 9 сетей.AUDITАнализ контрактовПроверьте любой смарт-контракт на honeypot, клоны байткода, привилегии владельца и риски безопасности токена.APPRАудит разрешенийПросматривайте все token approval кошелька — выявляйте неограниченные, высокорискованные или отзываемые разрешения.

Как это работает

Вставьте адрес

Введите адрес кошелька или ENS-имя в любой поддерживаемой сети. Аккаунт не требуется.

Мы выполняем 35+ проверок

Анализ угроз, симуляция, аудит разрешений, DeFi-позиции, поведенческий анализ и ML-модель риска — параллельно.

Получите чёткий отчёт о рисках

Составная оценка риска с понятными объяснениями, выявленными проблемами и рекомендуемыми действиями.

Поддерживаемые сети

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Arbitrum

Optimism

Base

Solana

Bitcoin

Tron

common.landing.why.label

common.landing.why.t1

common.landing.why.d1

common.landing.why.t2

common.landing.why.d2

common.landing.why.t3

common.landing.why.d3

common.landing.testimonials.label

common.landing.testimonials.q1

common.landing.testimonials.n1

common.landing.testimonials.r1

common.landing.testimonials.q2

common.landing.testimonials.n2

common.landing.testimonials.r2

common.landing.testimonials.q3

common.landing.testimonials.n3

common.landing.testimonials.r3

common.landing.faq.label

common.landing.faq.q1 +

common.landing.faq.a1

common.landing.faq.q2 +

common.landing.faq.a2

common.landing.faq.q3 +

common.landing.faq.a3

common.landing.faq.q4 +

common.landing.faq.a4

common.landing.faq.q5 +

common.landing.faq.a5

common.landing.faq.q6 +

common.landing.faq.a6

common.landing.faq.q7 +

common.landing.faq.a7

common.landing.faq.q8 +

common.landing.faq.a8

common.landing.faq.q9 +

common.landing.faq.a9

common.landing.faq.q10 +

common.landing.faq.a10

common.landing.faq.q11 +

common.landing.faq.a11

common.landing.faq.q12 +

common.landing.faq.a12

Проверьте любой кошелёк или контракт Узнайте риски

Потеря начинается ещё до перевода.

Более $1 млн — на поддельной платформе

Адрес мошенника

Безобидное на вид разрешение

Что мы анализируем

Как это работает

Поддерживаемые сети

common.landing.why.label

common.landing.testimonials.label

common.landing.faq.label

Проверьте любой кошелёк или контракт
Узнайте риски