How do I check if a crypto wallet is safe?

Paste any wallet address into CryptoCheq's scanner. We run 35+ on-chain checks — including OFAC sanctions screening, threat intelligence cross-reference, DeFi exposure analysis, behavioral fingerprinting, and an AI-powered risk model — and return a composite risk score with plain-language explanations.

What is a blockchain wallet risk score?

A risk score (0–100) reflects the overall safety of a wallet. Scores above 70 indicate low risk; scores below 40 indicate high risk. The score aggregates 35+ heuristics including sanctions exposure, threat intel reports, DeFi liquidation risk, approval footprint, and behavioral fingerprinting.

Which blockchains does CryptoCheq support?

CryptoCheq supports 9 blockchain networks: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin, and Tron.

How does transaction simulation work?

CryptoCheq simulates any EVM transaction off-chain and shows you the exact outcome — which assets would move, which approvals would be granted, whether the counterparty is risky, and whether the contract is a honeypot — before you commit on-chain.

What is OFAC sanctions screening for crypto?

OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains lists of sanctioned individuals and entities. CryptoCheq cross-references wallet addresses against the SDN list and other global sanctions databases to flag wallets linked to sanctioned parties.

How do I check token approvals for my wallet?

Use CryptoCheq's Token Approval Checker: enter your wallet address, select the chain, and we fetch every active ERC-20 approval. Unlimited allowances and high-risk spender contracts are highlighted immediately.

How do I detect a honeypot smart contract?

CryptoCheq's Contract Inspector simulates buy/sell transactions against the contract bytecode, checks GoPlus token security data, and analyzes owner privileges to detect contracts that prevent selling, implement hidden fees, or are otherwise designed to trap funds.

Is it free to scan a wallet on CryptoCheq?

Basic wallet scanning is free during beta. Scan credits start at $1/scan with no subscription required — credits never expire. See our Pricing page for full details.

What is behavioral fingerprinting in blockchain security?

Behavioral fingerprinting analyzes on-chain patterns — transaction timing, counterparty diversity, gas usage, DeFi interaction history, and mixing service usage — to classify a wallet into a risk persona (e.g., DeFi Trader, Dormant Whale, Bridge Hopper). Unlike sanctions lists, it catches wallets that behave suspiciously even without prior flags.

What is a peeling chain attack in crypto?

A peeling chain is a money-laundering technique where funds are passed through a rapid sequence of single-use wallets, "peeling" small amounts at each hop to obscure the origin. CryptoCheq detects peeling chain patterns by analyzing counterparty graph structure and hop velocity in transaction histories.

How accurate is the CryptoCheq risk score?

The risk score combines 35+ deterministic checks (sanctions, threat intel databases, honeypot detection) with an ML model trained on labeled wallet data. Sanctions and threat intel signals are high-confidence; behavioral signals carry lower weight individually but compound. The score is informational — always review the underlying signals for compliance decisions.

Can I use CryptoCheq API for AML and compliance screening?

Yes. The CryptoCheq REST API returns structured risk data — sanctions exposure, risk score, threat intel matches, and behavioral signals — in JSON format. API key access unlocks at the 100-scan pack ($80 one-time). Enterprise packs include higher rate limits, team seats, and SLA — suitable for exchange onboarding and compliance automation.

किसी भी वॉलेट या कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन करें
जोखिम जानें

common.landing.walletSection.badge

common.landing.walletSection.desc

common.landing.walletSection.b1
common.landing.walletSection.b2
common.landing.walletSection.b3
common.landing.walletSection.b4
common.landing.walletSection.b5

common.landing.simulateSection.badge

common.landing.simulateSection.desc

common.landing.simulateSection.b1
common.landing.simulateSection.b2
common.landing.simulateSection.b3
common.landing.simulateSection.b4

common.landing.contractSection.badge

common.landing.contractSection.desc

common.landing.contractSection.b1
common.landing.contractSection.b2
common.landing.contractSection.b3
common.landing.contractSection.b4
common.landing.contractSection.b5

common.landing.decodeSection.badge

common.landing.decodeSection.desc

common.landing.decodeSection.b1
common.landing.decodeSection.b2
common.landing.decodeSection.b3
common.landing.decodeSection.b4

common.landing.approvalsSection.badge

common.landing.approvalsSection.desc

common.landing.approvalsSection.b1
common.landing.approvalsSection.b2
common.landing.approvalsSection.b3
common.landing.approvalsSection.b4

common.landing.walletSection.cta →pricing

common.landing.simulateSection.badge →pricing

common.landing.contractSection.badge →pricing

common.landing.decodeSection.badge →pricing

common.landing.approvalsSection.badge →pricing

✓common.landing.trust.c1✓common.landing.trust.c2✓common.landing.trust.c3

9common.chains

35+common.risk common.checks

रियल-टाइमcommon.analysis

0x742d35Cc…A44EeETH

common.high common.risk

4 समस्याएं मिलीं

Risk signals

◆थ्रेट इंटेल

3 common.reports

◆common.send common.simulation

common.danger

◆approvals

2 common.unlimited

◆DeFi common.exposure

common.medium

Due diligence

◆OFAC match

None

◆Blacklist

Not listed

◆Total volume

$2.4M

◆Active since

14 months

0x742d35Cc…A44EeETH

Safe to send

Simulation complete

Asset changes

◆ETH

− 0.5 ETH

◆USDC

+ 1,247.00

◆Gas (est.)

0.0008 ETH

Tx details

◆Network

Ethereum

◆To contract

Uniswap V3

◆Gas price

12 gwei

◆Recipient risk

Low

◆Contract

Verified

0xdAC17F…B3955ERC-20

Verified safe

Contract analysis

Security checks

◆Honeypot

Not detected

◆Proxy

EIP-1967

◆Deployer

Clean

◆Owner privileges

2 found

◆Source code

Verified

◆Self-destruct

Not found

◆OFAC sanctions

Clear

Metadata

◆Contract age

3y 2m

◆Total txns

14.2M

0x7bf4…3c9dETH

100

Decoded

ABI-matched · 2 events

Function call

◆Contract

USDT · 0xdAC17F…

◆Method

transfer()

◆To

0x742d35Cc…

◆Amount

500 USDT

Event logs

◆Transfer

500 USDT emitted

◆Gas used

46,892

◆Status

Success

0x742d35Cc…A44EeETH

High risk

3 approvals · 1 critical

Active approvals

◆USDT · Uniswap V2

∞ common.unlimited

◆USDC · 0x1f9840…

500 USDC

◆WETH · 0xC02aa…

0.25 WETH

Risk summary

◆Critical

1 found

◆Medium

1 found

◆Low

1 found

◆Total exposure

~$12,480

नुकसान कैसे होता है

नुकसान ट्रांसफ़र से पहले शुरू होता है।

भरोसेमंद लगने वाला मुनाफ़ा, परिचित-सा पता, सामान्य-सी अनुमति। ये तरीके वास्तविक क्रिप्टो नुकसान में बार-बार दिखते हैं।

$7.2B

2025 में क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से अमेरिका में रिपोर्ट किया गया नुकसान

FBI IC3, 2025

वॉलेट जाँचें

01
नकली प्लेटफ़ॉर्म पर $10 लाख से अधिक का नुकसान
ओहायो के एक भाई और बहन ने नकली निवेश प्लेटफ़ॉर्म पर क्रिप्टो भेजा। पैसे निकालने की कोशिश पर धन रोक दिया गया।
U.S. DOJ
02
ठग का पता
ठग अपना वॉलेट पता देता है। भेजने के बाद क्रिप्टो भुगतान आम तौर पर वापस नहीं लिया जा सकता।
FTC
03
सामान्य दिखने वाली अनुमति
हानिकारक टोकन अनुमति किसी अनजान व्यक्ति को बाद में वॉलेट से संपत्ति स्थानांतरित करने दे सकती है।
Chainalysis

हम क्या विश्लेषण करते हैं

RISKजोखिम स्कोरAI-संचालित कम्पोज़िट स्कोर जो गतिविधि, एक्सपोज़र और व्यवहार पर 35+ ऑन-चेन हेयुरिस्टिक्स को जोड़ता है।SIMट्रांज़ेक्शन सिमुलेशनभेजने से पहले ट्रांसफर और अनुमोदन सिमुलेट करें — हनीपॉट, ड्रेन कॉन्ट्रैक्ट और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का पता लगाएं।INTELथ्रेट इंटेलिजेंसस्कैम डेटाबेस, प्रतिबंध सूचियों, एक्सप्लॉइट डिप्लॉयर और सामुदायिक रिपोर्ट से क्रॉस-चेक।DEFIDeFi एक्सपोज़रलेंडिंग, बॉरोइंग और LP प्रोटोकॉल में खुली पोजीशन, स्वास्थ्य कारक और लिक्विडेशन जोखिम।FGPTव्यवहार फिंगरप्रिंटकैडेंस, गैस उपयोग और काउंटरपार्टी विविधता से बॉट, मिक्सर और समझौता किए गए वॉलेट की पहचान।CHAINमल्टी-चेनEthereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin और Tron — 9 नेटवर्क समर्थित।AUDITकॉन्ट्रैक्ट विश्लेषणहनीपॉट, बाइटकोड क्लोन, ओनर प्रिविलेज और टोकन सुरक्षा जोखिमों के लिए किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निरीक्षण करें।APPRअनुमोदन ऑडिटवॉलेट द्वारा दी गई हर टोकन अनुमति की समीक्षा करें — असीमित, उच्च-जोखिम या निरस्त करने योग्य allowance एक नज़र में देखें।

यह कैसे काम करता है

कोई भी पता पेस्ट करें

किसी भी समर्थित चेन पर वॉलेट एड्रेस या ENS नाम दर्ज करें। कोई अकाउंट ज़रूरी नहीं।

हम 35+ जांच करते हैं

थ्रेट इंटेल, सिमुलेशन, अनुमोदन ऑडिट, DeFi पोजीशन, व्यवहार विश्लेषण और ML रिस्क मॉडल समानांतर में।

स्पष्ट जोखिम रिपोर्ट प्राप्त करें

सरल भाषा में व्याख्या, पहचाने गए मुद्दों और अनुशंसित कार्यों के साथ एक कम्पोज़िट जोखिम स्कोर।

समर्थित नेटवर्क

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Arbitrum

Optimism

Base

Solana

Bitcoin

Tron

common.landing.why.label

common.landing.why.t1

common.landing.why.d1

common.landing.why.t2

common.landing.why.d2

common.landing.why.t3

common.landing.why.d3

common.landing.testimonials.label

common.landing.testimonials.q1

common.landing.testimonials.n1

common.landing.testimonials.r1

common.landing.testimonials.q2

common.landing.testimonials.n2

common.landing.testimonials.r2

common.landing.testimonials.q3

common.landing.testimonials.n3

common.landing.testimonials.r3

common.landing.faq.label

common.landing.faq.q1 +

common.landing.faq.a1

common.landing.faq.q2 +

common.landing.faq.a2

common.landing.faq.q3 +

common.landing.faq.a3

common.landing.faq.q4 +

common.landing.faq.a4

common.landing.faq.q5 +

common.landing.faq.a5

common.landing.faq.q6 +

common.landing.faq.a6

common.landing.faq.q7 +

common.landing.faq.a7

common.landing.faq.q8 +

common.landing.faq.a8

common.landing.faq.q9 +

common.landing.faq.a9

common.landing.faq.q10 +

common.landing.faq.a10

common.landing.faq.q11 +

common.landing.faq.a11

common.landing.faq.q12 +

common.landing.faq.a12

किसी भी वॉलेट या कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन करें जोखिम जानें

नुकसान ट्रांसफ़र से पहले शुरू होता है।

नकली प्लेटफ़ॉर्म पर $10 लाख से अधिक का नुकसान

ठग का पता

सामान्य दिखने वाली अनुमति

हम क्या विश्लेषण करते हैं

यह कैसे काम करता है

समर्थित नेटवर्क

common.landing.why.label

common.landing.testimonials.label

common.landing.faq.label

किसी भी वॉलेट या कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन करें
जोखिम जानें