How do I check if a crypto wallet is safe?

Paste any wallet address into CryptoCheq's scanner. We run 35+ on-chain checks — including OFAC sanctions screening, threat intelligence cross-reference, DeFi exposure analysis, behavioral fingerprinting, and an AI-powered risk model — and return a composite risk score with plain-language explanations.

What is a blockchain wallet risk score?

A risk score (0–100) reflects the overall safety of a wallet. Scores above 70 indicate low risk; scores below 40 indicate high risk. The score aggregates 35+ heuristics including sanctions exposure, threat intel reports, DeFi liquidation risk, approval footprint, and behavioral fingerprinting.

Which blockchains does CryptoCheq support?

CryptoCheq supports 9 blockchain networks: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin, and Tron.

How does transaction simulation work?

CryptoCheq simulates any EVM transaction off-chain and shows you the exact outcome — which assets would move, which approvals would be granted, whether the counterparty is risky, and whether the contract is a honeypot — before you commit on-chain.

What is OFAC sanctions screening for crypto?

OFAC (Office of Foreign Assets Control) maintains lists of sanctioned individuals and entities. CryptoCheq cross-references wallet addresses against the SDN list and other global sanctions databases to flag wallets linked to sanctioned parties.

How do I check token approvals for my wallet?

Use CryptoCheq's Token Approval Checker: enter your wallet address, select the chain, and we fetch every active ERC-20 approval. Unlimited allowances and high-risk spender contracts are highlighted immediately.

How do I detect a honeypot smart contract?

CryptoCheq's Contract Inspector simulates buy/sell transactions against the contract bytecode, checks GoPlus token security data, and analyzes owner privileges to detect contracts that prevent selling, implement hidden fees, or are otherwise designed to trap funds.

Is it free to scan a wallet on CryptoCheq?

Basic wallet scanning is free during beta. Scan credits start at $1/scan with no subscription required — credits never expire. See our Pricing page for full details.

What is behavioral fingerprinting in blockchain security?

Behavioral fingerprinting analyzes on-chain patterns — transaction timing, counterparty diversity, gas usage, DeFi interaction history, and mixing service usage — to classify a wallet into a risk persona (e.g., DeFi Trader, Dormant Whale, Bridge Hopper). Unlike sanctions lists, it catches wallets that behave suspiciously even without prior flags.

What is a peeling chain attack in crypto?

A peeling chain is a money-laundering technique where funds are passed through a rapid sequence of single-use wallets, "peeling" small amounts at each hop to obscure the origin. CryptoCheq detects peeling chain patterns by analyzing counterparty graph structure and hop velocity in transaction histories.

How accurate is the CryptoCheq risk score?

The risk score combines 35+ deterministic checks (sanctions, threat intel databases, honeypot detection) with an ML model trained on labeled wallet data. Sanctions and threat intel signals are high-confidence; behavioral signals carry lower weight individually but compound. The score is informational — always review the underlying signals for compliance decisions.

Can I use CryptoCheq API for AML and compliance screening?

Yes. The CryptoCheq REST API returns structured risk data — sanctions exposure, risk score, threat intel matches, and behavioral signals — in JSON format. API key access unlocks at the 100-scan pack ($80 one-time). Enterprise packs include higher rate limits, team seats, and SLA — suitable for exchange onboarding and compliance automation.

যেকোনো ওয়ালেট বা কন্ট্র্যাক্ট স্ক্যান করুন
ঝুঁকি জানুন

common.landing.walletSection.badge

common.landing.walletSection.desc

common.landing.walletSection.b1
common.landing.walletSection.b2
common.landing.walletSection.b3
common.landing.walletSection.b4
common.landing.walletSection.b5

common.landing.simulateSection.badge

common.landing.simulateSection.desc

common.landing.simulateSection.b1
common.landing.simulateSection.b2
common.landing.simulateSection.b3
common.landing.simulateSection.b4

common.landing.contractSection.badge

common.landing.contractSection.desc

common.landing.contractSection.b1
common.landing.contractSection.b2
common.landing.contractSection.b3
common.landing.contractSection.b4
common.landing.contractSection.b5

common.landing.decodeSection.badge

common.landing.decodeSection.desc

common.landing.decodeSection.b1
common.landing.decodeSection.b2
common.landing.decodeSection.b3
common.landing.decodeSection.b4

common.landing.approvalsSection.badge

common.landing.approvalsSection.desc

common.landing.approvalsSection.b1
common.landing.approvalsSection.b2
common.landing.approvalsSection.b3
common.landing.approvalsSection.b4

common.landing.walletSection.cta →pricing

common.landing.simulateSection.badge →pricing

common.landing.contractSection.badge →pricing

common.landing.decodeSection.badge →pricing

common.landing.approvalsSection.badge →pricing

✓common.landing.trust.c1✓common.landing.trust.c2✓common.landing.trust.c3

9common.chains

35+common.risk common.checks

রিয়েল-টাইমcommon.analysis

0x742d35Cc…A44EeETH

common.high common.risk

4 সমস্যা শনাক্ত

Risk signals

◆হুমকি বিশ্লেষণ

3 common.reports

◆common.send common.simulation

common.danger

◆approvals

2 common.unlimited

◆DeFi common.exposure

common.medium

Due diligence

◆OFAC match

None

◆Blacklist

Not listed

◆Total volume

$2.4M

◆Active since

14 months

0x742d35Cc…A44EeETH

Safe to send

Simulation complete

Asset changes

◆ETH

− 0.5 ETH

◆USDC

+ 1,247.00

◆Gas (est.)

0.0008 ETH

Tx details

◆Network

Ethereum

◆To contract

Uniswap V3

◆Gas price

12 gwei

◆Recipient risk

Low

◆Contract

Verified

0xdAC17F…B3955ERC-20

Verified safe

Contract analysis

Security checks

◆Honeypot

Not detected

◆Proxy

EIP-1967

◆Deployer

Clean

◆Owner privileges

2 found

◆Source code

Verified

◆Self-destruct

Not found

◆OFAC sanctions

Clear

Metadata

◆Contract age

3y 2m

◆Total txns

14.2M

0x7bf4…3c9dETH

100

Decoded

ABI-matched · 2 events

Function call

◆Contract

USDT · 0xdAC17F…

◆Method

transfer()

◆To

0x742d35Cc…

◆Amount

500 USDT

Event logs

◆Transfer

500 USDT emitted

◆Gas used

46,892

◆Status

Success

0x742d35Cc…A44EeETH

High risk

3 approvals · 1 critical

Active approvals

◆USDT · Uniswap V2

∞ common.unlimited

◆USDC · 0x1f9840…

500 USDC

◆WETH · 0xC02aa…

0.25 WETH

Risk summary

◆Critical

1 found

◆Medium

1 found

◆Low

1 found

◆Total exposure

~$12,480

যেভাবে ক্ষতি হয়

ট্রান্সফারের আগেই ক্ষতির শুরু।

লোভনীয় মুনাফা, পরিচিত মনে হওয়া ঠিকানা, সাধারণ মনে হওয়া অনুমোদন। বাস্তব ক্রিপ্টো ক্ষতির পেছনে এসব ধরন বারবার দেখা যায়।

$7.2B

২০২৫ সালে ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণায় যুক্তরাষ্ট্রে রিপোর্ট করা ক্ষতি

FBI IC3, 2025

ওয়ালেট পরীক্ষা করুন

01
ভুয়া প্ল্যাটফর্মে ১০ লাখ ডলারের বেশি ক্ষতি
ওহাইওর এক ভাই ও বোন ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টো পাঠান। তুলতে গেলে তাঁদের অর্থ আটকে যায়।
U.S. DOJ
02
প্রতারকের ঠিকানা
প্রতারক নিজের ওয়ালেট ঠিকানা দেয়। পাঠানোর পর ক্রিপ্টো পেমেন্ট সাধারণত ফেরানো যায় না।
FTC
03
সাধারণ মনে হওয়া অনুমোদন
ক্ষতিকর টোকেন অনুমোদন অজানা কাউকে পরে ওয়ালেট থেকে সম্পদ সরাতে দিতে পারে।
Chainalysis

আমরা কী বিশ্লেষণ করি

RISKঝুঁকি স্কোরAI-চালিত কম্পোজিট স্কোর যা 35+ অন-চেইন হেউরিস্টিক একত্রিত করে।SIMট্রানজেকশন সিমুলেশনপাঠানোর আগে ট্রান্সফার ও অনুমোদন সিমুলেট করুন — হানিপট, ড্রেন কন্ট্র্যাক্ট ও দূষিত আচরণ শনাক্ত করতে।INTELহুমকি বিশ্লেষণস্ক্যাম ডেটাবেস, নিষেধাজ্ঞার তালিকা, এক্সপ্লয়েট ডিপ্লয়ার এবং সম্প্রদায়ের রিপোর্টের বিপরীতে যাচাই।DEFIDeFi এক্সপোজারলেন্ডিং, বরোয়িং এবং LP প্রোটোকলে খোলা পজিশন, স্বাস্থ্য ফ্যাক্টর এবং লিকুইডেশন ঝুঁকি।FGPTআচরণগত ফিঙ্গারপ্রিন্টক্যাডেন্স, গ্যাস ব্যবহার এবং কাউন্টারপার্টি বৈচিত্র্য থেকে বট, মিক্সার ও আপোস করা ওয়ালেট চিহ্নিত করুন।CHAINমাল্টি-চেইনEthereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Solana, Bitcoin ও Tron — 9টি নেটওয়ার্ক সমর্থিত।AUDITকন্ট্র্যাক্ট বিশ্লেষণহানিপট, বাইটকোড ক্লোন, মালিকের সুবিধা এবং টোকেন নিরাপত্তা ঝুঁকির জন্য স্মার্ট কন্ট্র্যাক্ট পরীক্ষা করুন।APPRঅনুমোদন অডিটওয়ালেটের দেওয়া প্রতিটি টোকেন অনুমোদন পর্যালোচনা করুন — এক নজরে সীমাহীন বা উচ্চ-ঝুঁকির allowance চিহ্নিত করুন।

এটি কীভাবে কাজ করে

যেকোনো ঠিকানা পেস্ট করুন

যেকোনো সমর্থিত চেইনে ওয়ালেট ঠিকানা বা ENS নাম লিখুন। কোনো অ্যাকাউন্ট দরকার নেই।

আমরা 35+ পরীক্ষা চালাই

হুমকি বিশ্লেষণ, সিমুলেশন, অনুমোদন অডিট, DeFi পজিশন, আচরণগত বিশ্লেষণ এবং ML ঝুঁকি মডেল সমান্তরালে।

স্পষ্ট ঝুঁকি রিপোর্ট পান

সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা, চিহ্নিত সমস্যা এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সহ একটি কম্পোজিট ঝুঁকি স্কোর।

সমর্থিত নেটওয়ার্ক

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Arbitrum

Optimism

Base

Solana

Bitcoin

Tron

common.landing.why.label

common.landing.why.t1

common.landing.why.d1

common.landing.why.t2

common.landing.why.d2

common.landing.why.t3

common.landing.why.d3

common.landing.testimonials.label

common.landing.testimonials.q1

common.landing.testimonials.n1

common.landing.testimonials.r1

common.landing.testimonials.q2

common.landing.testimonials.n2

common.landing.testimonials.r2

common.landing.testimonials.q3

common.landing.testimonials.n3

common.landing.testimonials.r3

common.landing.faq.label

common.landing.faq.q1 +

common.landing.faq.a1

common.landing.faq.q2 +

common.landing.faq.a2

common.landing.faq.q3 +

common.landing.faq.a3

common.landing.faq.q4 +

common.landing.faq.a4

common.landing.faq.q5 +

common.landing.faq.a5

common.landing.faq.q6 +

common.landing.faq.a6

common.landing.faq.q7 +

common.landing.faq.a7

common.landing.faq.q8 +

common.landing.faq.a8

common.landing.faq.q9 +

common.landing.faq.a9

common.landing.faq.q10 +

common.landing.faq.a10

common.landing.faq.q11 +

common.landing.faq.a11

common.landing.faq.q12 +

common.landing.faq.a12

যেকোনো ওয়ালেট বা কন্ট্র্যাক্ট স্ক্যান করুন ঝুঁকি জানুন

ট্রান্সফারের আগেই ক্ষতির শুরু।

ভুয়া প্ল্যাটফর্মে ১০ লাখ ডলারের বেশি ক্ষতি

প্রতারকের ঠিকানা

সাধারণ মনে হওয়া অনুমোদন

আমরা কী বিশ্লেষণ করি

এটি কীভাবে কাজ করে

সমর্থিত নেটওয়ার্ক

common.landing.why.label

common.landing.testimonials.label

common.landing.faq.label

যেকোনো ওয়ালেট বা কন্ট্র্যাক্ট স্ক্যান করুন
ঝুঁকি জানুন